Soruşturma dosyasına göre, Seçil Erzan, Ali Yörük’ü herkese bankacı olarak tanıttı.
Gerçekte ise Ali Yörük, Çorlu’da bir oto bayisinde satış müdürü olarak çalışıyordu. İkili 17 yıldır tanışıyordu.
Fona yatırılacak paraları birçok kişiden Ali Yörük teslim aldı.
Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, fon dolandırıcılığını ortaya çıkartan İnci Çeviker, 2.2 milyon doları banka görevlisi olarak bildiği Ali Yörük’e teslim etti.
Denizbank’ın raporuna göre, Arda Turan, kardeşi Okan Turan’a toplam 3.6 milyon dolar gönderdi. Okan Turan bu paraları Ali Yörük’e verdi.
Seçil Erzan’da Ali Yörük için, “Paraları teslim alırdı. Tefecilerden de para bulup getirirdi. Kafasına göre belirlediği miktarı da kendisine alırdı” dedi.
Sık sık Bulgaristan’a gidip gelen Ali Yörük’ün kayıp paraları Bulgaristan’a kaçırıp kaçırmadığı araştırılıyor.
Yörük’ün son 4 yılda 86 kez Bulgaristan’a girip çıktığı saptanırken, paraların yurt dışına çıkarılmış olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Yörük ile birlikte Bulgaristan’a gidip gelen Yuri Borisov Yankov’un da Bulgaristan Türk’ü Hüseyin Kurtuluş olduğu tespit edildi.
Sözcü’den İsmail Saymaz’ın yazısına göre İSE emniyet, Erzan’ın çantacısı Ali Yörük’ün son 4 yılda 86 kez Bulgaristan’a girip çıktığını tespit etti.
Saymaz’ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: “Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ‘Fatih Terim Fonu’ adı altında gerçekleştirdiği vurgunda en önemli suç ortağı, Ali Yörük. İddianameye göre… İnci ve Bülent Çeviker’in 1.920.000 dolarını ve Emre Çolak’ın 3.212.500 dolarını bizzat Ali Yörük teslim aldı. Yörük’ün kardeşi Atilla, bu sırada aracı kullandı. Erzan, ifadesinde, Yörük’ün teslim aldığı paranın bir miktarına el koyarak, tefecilere verdiğini ya da tefecilerden para getirdiğini ileri sürüyor.
