Eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın merkezinde yer aldığı futbolda saadet zinciri davasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da devreye girdiği belirtildi. Davanın iddianamesinde davanın ‘mağdurlarının’ 25 milyon dolar ve 7 milyon TL’sini kaptırdığı anlatılırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu raporlarına göre 29 kişinin 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lirası söz konusu.
Davada, Seçil Erzan ile birlikte altı kişi tutuklu bulunuyor. Soruşturmada, aralarında futbol dünyasından isimlerin de olduğu 11 kişiye tefecilik, banka yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye de ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ soruşturması açıldı.
Habertürk’ten Bülent Aydemir’in yazısına göre, adli soruşturma devam ederken, Seçil Erzan’ın ilişki içinde olduğu futbolcular ve spor insanlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu da inceleme başlattı. Bu kapsamda Bankacı Seçil Erzan ile fon ve para trafiği içinde bulunan futbolcular, bu sporcuları Erzan’a yönlendiren isimler, bunlar arasındaki ilişkiler incelenecek.
Aydemir, aynı zamanda faaliyete konu paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yapılacağını yazdı. Erzan’a verilen paranın banka üzerinden değil de elden teslim edilmesinin, büyük miktarda paranın kaynağına ilişkin şüpheler doğurduğuna işaret etti.
MALİYE DEVREYE GİREBİLİR: KARA PARA MI?
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve adli soruşturma süreciyle birlikte Maliye’nin de devreye girmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor. Aydemir, dolandırıcılık olayının aynı zamanda bir kara para aklama, yasa dışı para trafiği ve vergi kaçakçılığı boyutunun da irdelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Bülent Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aynı zamanda futbolda ‘çok kapsamlı’ bir şike soruşturması başlattığını da yazdı. Genel olarak başlatılan soruşturmanın, dolandırıcılık olayını da içerdiği belirtildi. Aydemir konuya ilişkin “Anladığım kadarıyla bu olayda kullanılan ve elden iletilen paranın şike faaliyetleriyle ilgili olup olmadığı araştırılacak. Bakanlığın dopingle mücadele konusunda da cezaları artıran kapsamlı bir çalışması bulunuyor” diye yazdı.
